Los 33 puntos de la pericia contable sobre los hoteles de Cristina Elisabet Kirchner

El detalle completo de los requerimientos del juez Ercolini sobre los hoteles de la familia presidencial. De los estados contables, hasta los jabones y los alimentos que compraban para los supuestos "huéspedes"



- 1
a. Determinar la totalidad de pagos que Valle Mitre efectuó a Hotesur S.A y/o otras personas físicas o jurídicas, en concepto de cánones locativos por el Hotel Alto Calafate, o en cualquier otro concepto vinculado con derechos de explotación del mismo —el cual deberá ser identificado-, a partir de 2008.
b. Establecer si existen pagos de Valle Mitre en el mismo concepto vinculado con derechos de explotación de la Hostería La Dunas.
c. Determinar si se registran pagos en idéntico concepto de Valle Mitre relacionado con otros establecimientos de hotelería.

- 2
Determinar la totalidad de pagos que IDEA S.A. hubiera efectuado a favor de Hotesur por el Hotel Alto Calafate, a partir del año 2013.

- 3
Se determine si la totalidad de dichos pagos de Valle Mitre e IDEA figuran en la contabilidad de Hotesur.

- 4
a. Se determine si Valle Mitre e IDEA poseían capacidad económica y financiera para afrontar, al momento de las respectivas contrataciones a favor de Hotesur. Si la respuesta fuera negativa, se establezca si dichas sociedades acudieron o no a recursos externos.
b. Se informe si Valle Mitre e IDEAS poseían estructura organizativa suficiente para llevar adelante la explotación comercial en cuestión.

- 5
a. Determinar si existen pagos efectuados por Valle Mitre y por IDEA a favor de Los Sauces S.A. y/o relacionados con el Hotel Los Sauces, a partir del año 2008 y 2013.
b. Establecer si la totalidad de los pagos de Valle Mitre o IDEA figuran en la contabilidad de Los Sauces S.A.
c. En caso de no registrarse pagos por parte de Valle Mitre a Los Sauces S.A., pero si hacia otras personas físicas o jurídicas relacionadas con esta última sociedad o con el Hotel Los Sauces, se indiquen los montos, beneficiarios, medios de pago y fecha.



- 6
a. Determinar la totalidad de pagos que Valle Mitre. S.A. hubiera recibido procedentes de Austral Construcciones, Badial, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Alucom Austral, La Estación o Don Francisco con motivo de hospedajes o arrendamiento de habitaciones en el Hotel Alto Calafate.
b. Deberá discriminarse cada uno de los pagos.
c. Determinar si en dicha documentación se encuentran individualizadas las personas que hicieron uso de dichas habitaciones.

- 7
Establecer de la totalidad de facturación de Valle Mitre SA., qué proporción o porcentaje de la misma fue emitida a nombre de Austral Construcciones, Badial, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Alucom Austral, La Estación o Don Francisco con motivo de hospedajes o arrendamiento de habitaciones en el Hotel Alto Calafate.

- 8
a. Establecer si existen pagos a favor de Valle Mitre e IDEA por parte de Credisol S.A. y Diagonal Sur Comunicaciones.
b. De existir, deberá discriminarse cada uno de los pagos.
c. Determinar si en dicha documentación se encuentran individualizadas las personas que hicieron uso de dichas habitaciones.

- 9
Indicar el costo diario de cada habitación que fuera contratada por cada una de las empresas antes mencionadas y si aquellos valores fueron acordes a las precios de mercado.

- 10
a. Determinar si el gasto del alojamiento o de arrendamiento de las habitaciones del Hotel Alto Calafate se encuentra asentado en la contabilidad de Austral Construcciones, Badial, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Alucom Austral, La Estación o Don Francisco.
b. Determinar también si en dicha contabilidad se encuentran asentados gastos por alojamiento a alquiler de habitaciones en los hoteles Los Sauces y Las Dunas.



- 11
a. Se determine la cantidad de empleados a partir del 2008, tanto los registrados ante las organismos pertinentes coma los que surgieran según la contabilidad, correspondientes a Austral Construcciones, Badial, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Alucom Austral, La Estación o Don Francisco.
b. Se confeccione nómina de cada uno de dichos empleados, consignándose sus datos, fecha de inicio de la relación laboral, salario percibido, función desempeñada, aportes realizados y viáticos que se les hubieran liquidado, en este último caso precisándose, de surgir, los lugares a los que viajaran, las fechas, la causa y la cantidad de días liquidados.

- 12
a. Determinar conforme los registros y documentación de Hotel Alto Calafate, y su cruzamiento con la nómina de empleados que se confeccione en función del punto pericial 11, si alguna persona se alojó efectivamente en el hotel a partir del año 2008.
b. En caso afirmativo se indiquen fechas de alojamiento, identificación de las habitaciones utilizadas, consumos efectuados por los mismos, de ser esto último posible.
c. Se establezca el total de habitaciones efectivamente utilizadas por cada una de las empresas Austral Construcciones, Badial, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Alucom Austral, La Estación o Don Francisco.

- 13
a. Se informe si existen constancias de que Kank y Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto Construcciones a partir de 2010 desarrollaran obran en localidades y parajes circundantes a la ciudad de El Calafate, Comandante Luis Piedrabuena, El Turbio o 28 de Noviembre. Se determinen las plazas afectadas por el convenio entre Valle Mitre y Kank y Costilla y entre la primera y Loscalzo y Del Curto Construcciones, como así deberá determinarse si dichas plazas fueron efectivamente ocupadas por el personal.
b. Se informe si surgen registros fehacientes acerca de un contrato de consultoría integral en materia hotelera y asesoramiento general para el desarrollo y/o apertura de nuevas unidades de negocios, que se hubiera celebrado entre Austral Construcciones y Valle Mitre.

- 14
a. Determinar en términos porcentuales el nivel de ocupación, sobre su capacidad total, que tuviera el Hotel Alto Calafate, la hostería Los Sauces y Las Dunas, en los distintos años de su explotación.
b. Se precise en términos porcentuales, en qué proporción de su capacidad total, han sido ocupadas sus habitaciones por Austral Construcciones, Badial, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Alucom Austral, La Estación o Don Francisco, Credisol S.A. y Diagonal Sur Comunicaciones.

- 15
a. Establecer si los gastos operativos que se registren como consecuencia de la explotación del Hotel Alto Calafate, como por ejemplo los gastos en telefonía, en insumos de tocador, lavandería, tintorería, alimentos, entre otras variables como podría ser también la cantidad de personal afectado a su funcionamiento, resulta concordante con la cantidad de habitaciones que figuran ocupadas.
b. Se determine cuánto facturó el Hotel a sus eventuales clientes en concepto de telefonía, lavandería, heatlh club, restaurante y bar, comparándose ello con la cantidad de habitaciones que figuran ocupadas, se establezca si resulta concordante.


- 16
Determinar si de la contabilidad de Valle Mitre y Austral Construcciones surgen erogaciones en concepto de construcción, reformas, remodelación de la hostería Las Dunas.

- 17
Establecer si Valle Mitre, Austral Construcciones, Badial, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Alucom Austral, La Estación o Don Francisco, Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, alquilaron o pagaron por alquileres de inmuebles particulares.

- 18
Determinar si la explotación comercial del Hotel Alto Calafate arrojó ganancias para Valle Mitre.

- 19
En caso de haber explotado Valle Mitre otros establecimientos hoteleros, se determine la rentabilidad que cada uno de ellos reportara a Valle Mitre

- 20
Se consigne el monto de facturación total de Valle Mitre, año por año, desde el 2008 inclusive.

- 21
a. Establecer la totalidad de pagos de Panatel SA, por cánones locativos y/o derechos de explotación del Hotel Los Sauces. Se indiquen montos, fechas, beneficiarios, medios de pago en forma detallada.
b. Si Panatel SA recibió pagos procedentes de Valle Mitre, Austral Construcciones, Badial, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Alucom Austral, La Estación o Don Francisco. En su caso, se individualicen los mismos.

- 22
Determinar si en el pasivo de IDEAS aparece deuda alguna para con Valle Mitre. De ser así, se detalle la causa, monto y fecha, individualizándose todo documento que dé cuenta de ella.


- 23
Establecer si existen pagos a favor de Hotesur, Los Sauces S.A. y CO.MA procedentes de Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia. En su caso de detallen los mismos.

- 24
Determinar si existen pagos a Hotesur SA, Los Sauces SA, CO.MA S.A. y/o alguno de sus socios, a la Sucesión de Néstor Carlos Kirchner, de Cristina Elisabet Kirchner, Máximo Kirchner o Florencia Kirchner, derivados del giro comercial de la Sociedad La Aldea El Chaltén SA y/o producto de la explotación del establecimiento La Aldea.
Determinar si alguna de las personas físicas o jurídicas mencionadas en el párrafo que antecede hicieron algún aporte material o económico a dicha sociedad (La Aldea El Chaltén S.A.) o a favor del emprendimiento comercial de La Aldea.

- 25
Determinar si existen pagos hacia Hotesur S.A., Los Sauces S.A., CO. MA S.A., Valle Mitre S.A., Panatel SA, Austral Construcciones, Badial, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Alucom Austral, La Estación o Don Francisco o a alguno de sus socios, procedentes de Invernepa, BMC SRL, Sol Publicidad.


- 26
Determinar si la totalidad de las ganancias o percepciones recibidas se hallan incluidas en las declaraciones juradas impositivas de Hotesur y de los Sauces S.A. y de sus socios; y en las declaraciones juradas administrativas de Néstor Carlos Kirchner y de Cristina Elisabet Kirchner en razón de los cargos públicos desempeñados..

- 27
Individualizar los accionistas y autoridades de Hotesur y de Los Sauces S.A., desde el 2008 al 2015, y la participación accionaria de cada uno de ellos, como así el modo en que adquirieron la misma.

- 28
Informar si Hotesur y Los Sauces S.A. llevaron en legal y debida forma sus libros contables y demás registros a los que se encontrara obligada, como así quien rubricó y aprobó los respectivos estados contables.

- 29
Detallar el activo y el pasivo de Hotesur y Los Sauces S.A. año por año.

- 30
Establecer si existen créditos de las sociedades Hotesur y Los Sauces S.A. contra alguno de sus socios, a partir del año 2008. En su caso se detallen los mismos pormenorizadamente, indicándose la causa, la fecha, el monto, se individualice al socio, y se determine si dicho crédito fue saldado, en su caso, en qué fecha.

- 31
Indicar si existen en Hotesur y Los Sauces S.A. registros acerca de la distribución de ganancias entre sus socios.

- 32
Informar si existieron retiros anticipados de dividendos por alguno de los socios de Hotesur y Los Sauces.

- 33
Determinar la cantidad de empleados de Hotesur y Los Sauces S.A. registrados como los que surgieran según contabilidad. Se confeccione nómina de cada uno, con sus datos, fecha de inicio de la relación laboral, salarlo percibido, función desempeñada y aportes realizados.

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